2024 Författare: Ethan Spencer | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 09:02
Miami federal domstol nyligen dömd spanska drug kingpin Álvaro López Tardón av tvättning mer än $ 20 miljoner i kokain vinster i Spanien, genom Miamis lyxiga bostadsrätt och bilmarknader. Han befanns vara skyldig i en konspirationsavgift som tar upp till 20 år i fängelse och är skyldig i 13 separata penningtvättsavgifter som ger upp till 10 år vardera, totalt 150 år.
När juristerna fann López Tardón skyldig gav de USA: s regering tillåtelse att gripa alla sina Miami-tillgångar. Innan han arresterades i 2011, gick 39-årige López Tardón på spendera. Han köpte 13 bostadsrätter med höga priser, inklusive en takvåning på Countiuum i South Beach, som kostar över 1 miljon dollar. Han köpte också 17 lyxbilar, inklusive Black Bugatti Veyron 2008 för 1,2 miljoner dollar och en svart Ferrari Enzo för 2003 för 1 miljon dollar före skatt.
Bilarna gick upp för onlineauktion av US Marshals Service efter rättegången och köpte omgående för sammanlagt nära 3 miljoner dollar. Intäkterna kommer att gå att finansiera framtida dolda och dolda tillgångsundersökningar.
López Tardón anklagades för att vara chef för en spansk kokainring som heter "Los Miami". I Spanien greps hans bror, Artemio López Tardón, och belastades för sitt engagemang, tillsammans med 16 andra spanska tilltalade.
Ringen importerade colombianska kokain från Peru till Spanien, där det skulle säljas. Pengarna skulle då skickas till USA, där det skulle tvättas via fastigheter och exotiska bilar genom skalföretag.
López Tardón använde ett skalföretag - eller halmköpare - för hans fastighetsinköp. Hans försvarsadvokat hävdade att de miljoner han tillbringade i Miami kom från ett familjeägt exotiskt bilhandlare och en epicurean butik i Madrid. Butiken skapade generellt mer än 20 miljoner dollar i intäkter, enligt spanska regeringsrekord.
Han har ansetts vara en flygrisk och har blivit kvarhållen vid Miami Federal Detention Center sedan 2011. Hans imperium började smula under 2011, när hans Santeria präst fick fånga smuggling några av sina pengar via Miami International Airport. Andra partners skulle senare komma fram med bevis som bekräftar López Tardón var inblandad i narkotikahandel, inklusive en tidigare flickvän och hans fru, från vilken han har separerat.
Toppling en internationell brottsorganisation var en samordnad insats. Den spanska nationalpolisen delade information med FBI genom Madrid Legal Attache. Presidiet utredare arbetade sida vid sida med internationella partners, andra federala myndigheter och lokala myndigheter.
Rekommenderad:
Carlos Lehder: Från Humble Car Smuggler till Island Ägar Billionaire Kokain Kingpin Med En Flygplansflotta
Carlos Lehder förvandlade sig från en bilsmugglare i Colombia till en av världens rikaste och mest kraftfulla kokainhandlare med en privat ö och en flygplansflotta. Och allt började från en chans konversation med sin fängelse cellmate, Geoge Jung.
Exotisk dansare säger att hon är owed $ 30M från Silicon Valley Exec i sexuella övergreppsförlikning
Michael Goguen, tidigare chef för Silicon Valley riskkapitalföretag Sequoia, står mitt i en högstatslig lagkamp med exotisk dansare Amber Laurel Baptiste.
Jay Leno Net Worth: Hur mycket pengar har komikeren gjort över sin karriär? Och vad är hans bilsamling värt?
Hur mycket gjorde Jay Leno under sin tid värd för Tonight Show, och vad är hans nuvarande nettovärde?
Uday Husseins förlorade bilsamling
Även om Uday hade många av samma fula kvaliteter hos sin far och också var en efterlyst terrorist, var en av de få goda kvaliteterna han ägde sin smak i lyxiga bilar.
Billionaire Drug Kingpin El Chapo Guzman vill att amerikanska skattebetalare betalar för sina advokater
Skulle miljardärdriven Kingpin El Chapo vara berättigad till amerikanska offentliga försvarare?
