2024 Författare: Ethan Spencer | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 09:02
Reza Zarrab är en iransk-turkisk guldhandlare. Han har också påstått sig skyldig i penningtvätt, bankbedrägerier och andra avgifter.
Men den amerikanska regeringen använder honom som ett viktigt vittne i New York straffrättsliga prövning av hans påstådda motpart, Mehmet Hakan Atilla. Atilla har påstått sig skyldig i sitt fall.
Zarrab medgav i domstol att han sannolikt gjorde minst 100 miljoner dollar från att hjälpa Iran tvättar pengar och föreslog att det kanske skulle vara "kanske 150 miljoner dollar". Han tjänade en 0,4% snitt för att flytta pengar olagligt genom internationella banker.
Även om Zarrab inte säger hur mycket han hjälpte Iran att flytta, baserat på den procentdelen, är siffran varsomhelst från 25 miljarder dollar till 37 miljarder dollar.
Det här är inte första gången en person har hjälpt Iran med massiv penningtvätt. Enligt FN: s expertpanel överförde en lokal affärsman i ett land 1 miljard dollar från Irans centralbank till länder över hela världen genom att använda falska dokument.
Zarrab har visat att Iran hade 3 miljarder dollar i Halkbank, en turkisk statlig bank. Zarrab sa att det var de konton han arbetade med att tömma för att överföra iranska medel. Halkbank har förnekat anklagelserna.
Så hur i världen spenderade Zarrab alla pengarna?
Som han berättar: på prostituerade och Disney World, men inte samtidigt. Zarrab medgav att han betalats för prostituerade för att tillfredsställa "andra", vilket förmodligen betyder som kunder och affärspartners.
Han sa också att han hade 102 000 dollar på honom när han arresterades i mars 2016, som han planerade att använda för en 10-dagars, sju-personers familjesemester till Walt Disney World i Orlando.
Medan i fängelse i Förenta staterna hade Zarrab sin advokatratt i 45.000 dollar för att bestraffa ett fängelsevakt, få tillgång till alkohol och vaktens mobiltelefon. Zarrab mutade också medföljare för att kunna använda sina telefonminuter när hans tilldelade samtalstid var uppe.
Zarrabs rättegång har spänkt spänningar mellan Turkiet och Förenta staterna. Penningtvättaren bekräftade nyligen att de bästa turkiska regeringstjänstemänna ingripit i systemet. Både den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan och den tidigare turkiska ekonomiministeren Zafer Caglayan har förnekat påståendena.
Zarrab väntar fortfarande på hans straff, vilket kan innefatta flera års fängelsetid. Och även om vi inte vet exakt hur mycket han tvättat, vet vi att han kunde överföra en stor summa pengar innan han upptäcktes.
Typ av anmärkningsvärd vad en man kan, är det inte?
Rekommenderad:
Hur detta Enron Exec gjorde $ 280 miljoner genom att impregnera en strimmare, förstöra sitt äktenskap och förlora sitt jobb
Normalt när en gift man impregnerar en stripper förstör han sitt äktenskap och förlorar sitt jobb … hans liv är över. För Enron verkställande Lou Pai fick denna strategi faktiskt honom en $ 280 miljoner förmögenhet.
Här är hur länge det kan ta dig att bli en miljonär genom att spara $ 500 per månad
I det här hypotetiska scenariot, låt oss säga att du är redo, villig och kan räkna ut $ 500 från din inkomst varje månad och skjuta den till ett investeringskonto. På den tiden beror den tid det tar dig att slå det magiska numret i stor utsträckning på intresse.
Hur Willis McGahee gjorde miljoner genom att satsa på sig själv
Willis McGahee led en av de värsta skadorna i collegefotboll under 2003 Fiesta Bowl. Men han trodde att han skulle göra det till NFL - och det betalade sig på en stor väg.
George Soros kommer att investera 500 miljoner dollar för att hjälpa till att stoppa flyktingkrisen
George Soros har bevisat sin generositet gång på gång. Och nu vänder han sina ansträngningar för att hjälpa till att stoppa den globala invandrare och flyktingkrisen - till ett belopp av 500 miljoner dollar!
Ronaldo försöker undvika skatteflyktsavgifter genom att avslöja att han gjorde över 200 miljoner euro 2015!
Cristiano Ronaldo har anklagats för att flytta en stor summa pengar till Jungfruöarna för att undvika skatter. Men vad är ännu galen är hur mycket pengar han hävdar gjorde han förra året! Usch!
