Rogue Banker som bor i lyx efter att ha mottagit sig för att stjäla miljoner

Video: Rogue Banker som bor i lyx efter att ha mottagit sig för att stjäla miljoner

Video: Rogue Banker som bor i lyx efter att ha mottagit sig för att stjäla miljoner
Video: 3000+ Portuguese Words with Pronunciation - YouTube 2024, Mars
Rogue Banker som bor i lyx efter att ha mottagit sig för att stjäla miljoner
Rogue Banker som bor i lyx efter att ha mottagit sig för att stjäla miljoner
Anonim

För några år sedan blev tjänstemän förbluffade när den rogue bankisten Fabien Gaglio gick in i ett polisområde i Frankrike för att bekänna att han hade kört ett Ponzi-system på över 100 miljoner dollar. Gaglio erkände att det låg till välbärgade kunder från hela världen som en av huvudcheferna hos ett schweiziskt företag som heter Hottinger & Partners. I över femton år skulle Gaglio rita i rika affärsmän från hela världen och förföra dem med löften om ytterligare rikedom samtidigt som de behandlar dem till extravaganta expeditioner finansierade med pengar som tagits direkt från dem.

Gaglios bekännelse i januari 2013 kom efter att Hottinger & Partners moderbolag, schweiziska banken Hottinger & Cie, föll i konkurs. Klienterna lämnade kriminella och civila klagomål mot Gaglio, liksom företaget själv. Åklagare i Genève, där Hottinger & Partners är belägen, lanserade sin egen undersökning.

JEAN CHRISTOPHE MAGNENET / AFP / Getty Images
JEAN CHRISTOPHE MAGNENET / AFP / Getty Images

Efter hans tillträde beställdes Gaglio att betala 177 tusen dollar (så mycket som domstolen trodde att han hade råd med) och bad om att tjänstgöra en femårig dom i Luxemburg. Efter att ha tjänstgjort i ett år och överklagat, släpptes Gaglio på tillfälligt parole och kommer bara behöva tjäna ytterligare 12 månader när han återvänder till fängelset.

Runt tidpunkten för överklagandet fann en privat schweizisk utredare bevis för att Gaglio var involverad i mer än bara Ponzi-systemet och hade också varit involverad i tvättning av över 300 miljoner dollar via offshore-konton. Utredaren misstänkte att bekännelsen om Ponzi var tänkt att täcka upp sina tidigare aktiviteter.

Offren känner att hans mening är särskilt slapp i jämförelse med andra Ponzi-meningar, som Bernie Madoff och Robert Allen Stanford, som båda gavs över 100 års fängelse. Gaglio, som driver den schweiziska affären från sitt hem i Spanien, erkände troligen sitt hemland i Frankrike eftersom landet sällan tillåter utlämning av sina medborgare. Han var också lycklig att vara fängslade i Luxemburg, där det är vanligt att tjäna hälften av sin mening medan han är ute på parolen. Efter att Gaglio är klar med sina sista 12 månader kommer han att vara fri att återansluta sin familj i sitt gated community utanför Cannes.

Även fem år efter hans bekännelse har Gaglios handlingar fått ett ovanligt litet straff och visat ineffektiviteten hos det europeiska straffrättssystemet när det gäller att navigera över komplexa gränsövergångar. Hans offer fortsätter att driva myndigheterna för att vidta ytterligare åtgärder och har lämnat in nya rättssaker mot Gaglio och medbrottslingar i Genève, Lyon och Milano och föreslår att Hottinger & Partners var en penningtvättfront. Men om de inte kommer i kontakt med honom, fortsätter Gaglio att leva sitt liv på den lyxiga franska kusten.

Rekommenderad: