2024 Författare: Ethan Spencer | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 09:02
För några år sedan blev tjänstemän förbluffade när den rogue bankisten Fabien Gaglio gick in i ett polisområde i Frankrike för att bekänna att han hade kört ett Ponzi-system på över 100 miljoner dollar. Gaglio erkände att det låg till välbärgade kunder från hela världen som en av huvudcheferna hos ett schweiziskt företag som heter Hottinger & Partners. I över femton år skulle Gaglio rita i rika affärsmän från hela världen och förföra dem med löften om ytterligare rikedom samtidigt som de behandlar dem till extravaganta expeditioner finansierade med pengar som tagits direkt från dem.
Gaglios bekännelse i januari 2013 kom efter att Hottinger & Partners moderbolag, schweiziska banken Hottinger & Cie, föll i konkurs. Klienterna lämnade kriminella och civila klagomål mot Gaglio, liksom företaget själv. Åklagare i Genève, där Hottinger & Partners är belägen, lanserade sin egen undersökning.
Efter hans tillträde beställdes Gaglio att betala 177 tusen dollar (så mycket som domstolen trodde att han hade råd med) och bad om att tjänstgöra en femårig dom i Luxemburg. Efter att ha tjänstgjort i ett år och överklagat, släpptes Gaglio på tillfälligt parole och kommer bara behöva tjäna ytterligare 12 månader när han återvänder till fängelset.
Runt tidpunkten för överklagandet fann en privat schweizisk utredare bevis för att Gaglio var involverad i mer än bara Ponzi-systemet och hade också varit involverad i tvättning av över 300 miljoner dollar via offshore-konton. Utredaren misstänkte att bekännelsen om Ponzi var tänkt att täcka upp sina tidigare aktiviteter.
Offren känner att hans mening är särskilt slapp i jämförelse med andra Ponzi-meningar, som Bernie Madoff och Robert Allen Stanford, som båda gavs över 100 års fängelse. Gaglio, som driver den schweiziska affären från sitt hem i Spanien, erkände troligen sitt hemland i Frankrike eftersom landet sällan tillåter utlämning av sina medborgare. Han var också lycklig att vara fängslade i Luxemburg, där det är vanligt att tjäna hälften av sin mening medan han är ute på parolen. Efter att Gaglio är klar med sina sista 12 månader kommer han att vara fri att återansluta sin familj i sitt gated community utanför Cannes.
Även fem år efter hans bekännelse har Gaglios handlingar fått ett ovanligt litet straff och visat ineffektiviteten hos det europeiska straffrättssystemet när det gäller att navigera över komplexa gränsövergångar. Hans offer fortsätter att driva myndigheterna för att vidta ytterligare åtgärder och har lämnat in nya rättssaker mot Gaglio och medbrottslingar i Genève, Lyon och Milano och föreslår att Hottinger & Partners var en penningtvättfront. Men om de inte kommer i kontakt med honom, fortsätter Gaglio att leva sitt liv på den lyxiga franska kusten.
Rekommenderad:
Domare Orders 50 Cent Att Betala Rival Hörlurar Företaget $ 16 miljoner i skador för att stjäla Design Secrets
Efter flera års fulla fram och tillbaka rättegångar, en domare bara beställt 50 Cent att betala sitt tidigare hörlursföretag Sleek Audio en massiv lösning för att stjäla affärshemligheter. Den här historien är ganska galen
Robin Thicke och Pharrell beställda att betala $ 7,4 miljoner för att stjäla "suddiga linjer"
Först förlorade han sin fru, nu förlorar Robin Thicke miljoner. Pharrell har inte heller en bra dag.
Vice nu värderas till $ 5,7 miljarder, efter att ha mottagit ny $ 450 miljoner investering
David Trujillos stora investering i Vice Media ser bra ut för deras eventuella IPO, men ger upphov till några frågor om vem som kan vara intresserade av att köpa dem.
Stoners bryter sig in i 50 Cent's House för att bli full och glömmer att stjäla någonting
50 Cent är den mest ambitiösa människan på planeten. I grund och botten tjänar han obscenta pengar till rap, trots att varje gång han öppnar sin mun, är det som att avlyssna på en talterapi klinik.
Joaquin Phoenix Till Star In Foot Fetish Film Efter att ha bestämt sig för att vara världens värsta Rapper var inte för honom
Kom ihåg Joaquin Phoenix? Han är mannen du villigt kyssa på hare-läppen efter att han gjorde sitt bra intryck av Johnny Cash! Han är mannen som var en riktigt bra skådespelare innan han bestämde sig för att bli en soprappare och bumbling röra på Letterman!