2024 Författare: Ethan Spencer | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 09:02
Nästan 1,8 miljarder dollar har stulits från Punjab National Bank, Indiens näst största statliga bank. Tre personer har arresterats i samband med bluff, meddelade banken tidigare i veckan. Två bankanställda anklagades för att inleda bedrägliga lån till företag knutna till miljardärsmycken Nirav Modi of Firestar Diamond och hans farbror Mehul Choksi, ordförande för smyckenhandlaren Gitanjali-gruppen.
Gokulnath Shetty och Manoj Kharat är bankansatte som arresterades vid sidan av Hemant Bhat.
Banken utfärdat ett uttalande som säger att det hade:
"… upptäckte några bedrägliga och otillåtna transaktioner i en av sina filialer i Mumbai till förmån för några utvalda valda kontohavare".
Storskaligt bedrägeri började 2011 och inträffade vid bara en av bankens filialer i Mumbai. Fullständiga detaljer om bedrägerierna är oklara, till exempel om alla 1,8 miljarder dollar saknas eller om någon del av det användes för att återbetala befintliga lån.
Modi och Choski har ännu inte laddats, men de undersöker att de använder falska dokument för att fuska banken på 1,8 miljarder dollar. Modi s boende är för närvarande okänt, men han kan gömma sig på ett hotell i New York. Den 47-årige är ägare till 17 smyckenbutiker över Indien, Asien, Storbritannien och USA. Hans smycken har bäras av stjärnor av både Hollywood och Bollywood, inklusive Priyanka Chopra och Kate Winslet.
Nirav Modi har en nettovärde på 1,74 miljarder dollar. Han är 85th rikaste personen i Indien.
Rekommenderad:
Dessa tre idrottare har tjänat mer än 1 miljarder dollar från lön, stöd och investeringar
Att bli miljardär är ingen lätt uppgift. Och även om spelarnas löner är högre än någonsin, kan bara tre idrottare räkna sig som en del av miljardärklubben.
Kinesisk Tech Tycoon Liu Qiangdong - Vem är värd $ 8 miljarder - arresterades fredag för påstådd sexuell försummelse i Minneapolis
Liu Qiangdong är ett av de rikaste människorna i Kina och tyst en av de mest kraftfulla internet tycoons i världen … Och han greps precis i Minnesota.
Young Thug arresterades två gånger i två dagar på några mycket allvarliga avgifter
Young Thug är uppenbarligen en annan rapper med ett varmt temperament, vilket leder till en arrestering. Vänta tills du hör varför han är i fängelse!
Tre miljarder, tre rymdutforskningsföretag
Tre framgångsrika, ganska excentriska miljardärer och tre olika rymdutforskningsföretag skapade, så att de kan leva ut sina barndomsdrömmer om att utforska yttre rymden. Det måste vara trevligt att vara miljardär, eller hur?
Den vackra södra splittringen, tre personer vagt miffed
Här är några chockerande nyheter: The Beautiful South delas upp igår efter nästan två decennier av att göra musik tillsammans - uppenbarligen är det bara chockerande nyheter eftersom vi mer eller mindre antog att The Beautiful South delades upp för tio år sedan, men där går du. Så vad gör vi i en värld där The Beautiful South inte existerar för att sjunga oss dyster vittiga popsånger om modern misshandel till Ikea-vänliga låtar? Nästan lika som vi gjorde i en värld där den va
