2024 Författare: Ethan Spencer | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 09:02
Indiska miljardären Nirav Modi har gått ihop med de lyckliga ledarna hos offentliga figurer som vanligen har ordet "förskräckt" framför sitt yrke i nyhetsartiklar om dem. I Modis fall är han en äcklad juvelerare, som är kopplad till den största bankbedrägeribandalen i landets historia, till ett belopp av 1,8 miljarder dollar i amerikanska dollar. Som en del av undersökningen av det påstådda bedrägeriet meddelade myndigheterna i Indien nyligen till pressen att de bland annat tagit över tio tusen importerade lyxklockor som tillhör Modi:
"Alla lyxklockor var avsedda att säljas via Modis smyckenbutiker över Indien. Tidigare frös vi aktier och fonder i Modi och grep också sina nio lyxbilar inklusive en Porsche Panamera, Rolls Royce Ghost och Mercedes Benz."
En verkställande direktörens tjänsteman utarbetade klockans betydelse i samband med fallet och berättade för reportrar att de "kunde ha blivit importerade för att vara giftiga".
Punjab National Bank, den näst största statsbanksbanken i Indien, påstås bedrägad av motsvarande 1,8 miljarder dollar av Modi, som i en ny skrivelse till bankens ledning hävdar att han faktiskt bara betalade 775 miljoner dollar. Trots beslag av hans egendom har Modi ännu inte, enligt denna skrivelse, blivit skyldig i ett brott, i stället endast utsatt för passavbrott och ett hot om allvarliga rättsliga konsekvenser om han inte svarar på lämpligt sätt för utredare. Ändå var han efter sig senast sedd i New York City efter att ha deltagit i den indiska delegationen vid World Economic Forum i Davos, efter att ha flydit landet för att undkomma de indiska myndigheternas räckvidd.
Inte alla som är kopplade till det påstådda bedräget har dock varit så lyckliga. Ett jämnt dussin, några av dem höga tjänstemän med Punjab National Bank, har hittills gripits i samband med skandalen.
Rekommenderad:
Billionaire Daryl Katz anklagad för att erbjuda skådespelerska miljoner för sex och filmroller
Billionaire Daryl Katz, ägare till NHLs Edmonton Oilers, anklagas för att erbjuda en brasiliansk modell och skådespelerska nästan 1,5 miljoner dollar per år för sex.
USA: s handelssekreterare Wilbur Ross anklagad för svindling $ 120 miljoner från associerade företag, som inte betalar för sötningsmedel
Rapporten citerar också två före detta sammanslutningar som anklagar Ross för att en gång ha lovat en donation av en miljon dollar till någon obemärkt välgörenhet och sedan aldrig göra donationen.
Billionaire LaCroix grundare anklagad för sexuell oegentlighet
Nick Caporella är 82-årige grundare av LaCroix. Nya påståenden har uppstått mot honom. Två piloter har lämnat in rättegångar mot den okogena påstått sexuella trakasserier.
Man anklagad för att mörda farfar för en chunk på $ 44M Family Fortune
Hans moster, de tre systrarna av sin sena moder, Linda Carman, som enligt flera medier har lämnat in en ansökan om att hindra honom från att arva en del av familjen med 44 miljoner dollar.
Lady GaGa anklagad för att stjäla från kropparna i Japan
Lady Gaga har blivit berömd för att öka medvetenheten om hjälpinsatser för att sortera Japan ut efter den fruktansvärda tsunamin som slog landet ner. Men, som världens mest konstigt klädda graverobber, har hon blivit beskylld för att fånga en massa pengar som borde ha gått till det förskräckta landet.
